שריף ראבי ניסה להבריח זהב בדובאי סטייל — ונתפס בנתב"ג עם 50 אונקיות מוסלקות על גופו
שריף ראבי ניסה להבריח זהב בדובאי סטייל — ונתפס בנתב"ג עם 50 אונקיות מוסלקות על גופו עוד ניסיון הברחה דרמטי נתפס בנמל התעופה בן גוריון: שריף ראבי, תושב בית חנינה בירושלים, חשוד שניסה להבריח לישראל כ-1.8 ק"ג של זהב טהור, מבלי לדווח עליו לרשויות וללא תשלום המסים הנדרשים. האירוע התרחש אתמול (ראשון), כאשר ראבי שב […]
חליל חלבי יישב בכלא 50 חודשים: כך נחשף מערך ההונאה של מיליוני השקלים מחברות הבנייה והשליחויות
חליל חלבי יישב בכלא 50 חודשים: כך נחשף מערך ההונאה של מיליוני השקלים מחברות הבנייה והשליחויות אחרי שנים של התחמקויות ממס, חשבוניות פיקטיביות והסתרת עסקאות — בית משפט השלום בתל אביב גזר עונש מאסר ממושך על חליל חלבי, בעל החברות שהורשע בביצוע שורת עבירות מס חמורות שהובילו לגריעת מעל 12 מיליון שקלים מקופת המדינה. פרקליטות […]
משה לוי נתפס בנתב"ג עם מזוודה מפוצצת בכדורי ויאגרה וקמאגרה בשווי 450 אלף ש"ח!
משה לוי נתפס בנתב"ג עם מזוודה מפוצצת בכדורי ויאגרה וקמאגרה בשווי 450 אלף ש"ח! עוד תפיסה מפתיעה באולם הנוסעים של נתב"ג: משה לוי, תושב ישראל, ניסה להבריח לארץ כ-30,000 כדורי ויאגרה וקמאגרה — ללא כל אישור חוקי ותוך התחמקות מתשלום מסים בהיקף משמעותי. המקרה אירע במוצאי שבת, כאשר לוי שב לישראל מקמבודיה לאחר שהות של […]
מרדכי פלוצר ייכנס לכלא: הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים — ועכשיו ישלם את המחיר
מרדכי פלוצר ייכנס לכלא: הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים — ועכשיו ישלם את המחיר אחרי שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום עתק של למעלה מ-9 מיליון ש"ח — מרדכי פלוצר קיבל אתמול את גזר דינו בבית משפט השלום בתל אביב-יפו: 18 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי של 90 אלף שקלים. פרשת פלוצר נחשפה […]
שחר שטרית, יבואן ובעל בית מכירות פומביות, חשוד שניסה להבריח פסל של סלבדור דאלי וציור נדיר בשווי מאות אלפי דולרים
שחר שטרית, יבואן ובעל בית מכירות פומביות, חשוד שניסה להבריח פסל של סלבדור דאלי וציור נדיר בשווי מאות אלפי דולרים פרשת אמנות נוצצת עם ניחוח פלילי נחשפת בנתב"ג: שחר שטרית, יבואן מוכר ובעל בית המכירות הפומביות "המרסייט" בתל אביב, חשוד שניסה להערים על רשויות המס ולהכניס לישראל יצירות אמנות יקרות ערך תוך הצגת הצהרת יבוא […]
ים גפן, בעל חברת ההובלות שחי בחו"ל, חשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון ש"ח ומסמכים כוזבים
ים גפן, בעל חברת ההובלות שחי בחו"ל, חשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון ש"ח ומסמכים כוזבים פרשה חדשה ומטרידה מעולם ההובלות נחשפת: ים גפן, הבעלים של חברת "גפן הובלות", חשוד שהסתיר הכנסות של מיליוני שקלים מרשויות המס — בזמן שהוא עצמו מתגורר בחו"ל. רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה נגד גפן, […]
אלי לוי, הבעלים של "הטוניסאי של אלי לוי", חשוד בהעלמת מיליוני שקלים ממס לאורך כל שנות פעילות המסעדה
אלי לוי, הבעלים של "הטוניסאי של אלי לוי", חשוד בהעלמת מיליוני שקלים ממס לאורך כל שנות פעילות המסעדה פרשה חמורה בענף המסעדנות ברמלה נחשפת: אלי לוי, הבעלים והמנהל בפועל של מסעדת "הטוניסאי של אלי לוי", עומד במרכז חקירה של רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות והתחמקות מתשלום מס אמת בסכומי מיליונים לאורך כל שנות פעילות העסק. […]
רפאל מנוח וישי שפר חשודים בפרשת חשבוניות פיקטיביות ענקית בהיקף של 16 מיליון ₪ – החקירה נמשכת
רפאל מנוח וישי שפר חשודים בפרשת חשבוניות פיקטיביות ענקית בהיקף של 16 מיליון ₪ – החקירה נמשכת רשות המסים חושפת פרשה חמורה בתחום מע"מ: חברת י.ד האנושי קלאס בע"מ ובעלי החברה עומדים במרכז חקירה על רקע חשדות כבדים להנפקת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף מדהים של כ-16 מיליון שקלים, כאשר סכום המס שנדרש בגינן עומד על […]
רוני מורן, בעל חנות "פרי העונה" ברחובות, חשוד בהעלמת הכנסות של מעל 11 מיליון ₪ – החקירה נמשכת
רוני מורן, בעל חנות "פרי העונה" ברחובות, חשוד בהעלמת הכנסות של מעל 11 מיליון ₪ – החקירה נמשכת פרשה חמורה ברשתות השיווק מקומית: רוני מורן, בעל חנות הפירות והירקות "פרי העונה" ברחובות, עומד במרכז חקירה שנפתחה על ידי רשות המסים בחשד לניהול מערכת ספרים "שחורה" ולהעלמת הכנסות בהיקף של יותר מ-11 מיליון שקלים לאורך עשור. […]
משה אריה חכם וויטוריו דבח חשודים בהסוואת בעלות על נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים – מעצר בית לחקירה
משה אריה חכם וויטוריו דבח חשודים בהסוואת בעלות על נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים – מעצר בית לחקירה רשות המסים חושפת חקירה נרחבת בתל אביב נגד תושב העיר, משה אריה חכם, החשוד כי במהלך השנים 2015–2021 ביצע פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, אך רשם אותם על שם חברה שלא הייתה בבעלותו ועל שם בני […]