פרשה מסקרנת מטלטלת את אילת: מירב אביטן, בעלת וילת יוקרה בעיר, חשודה כי הסתירה מהרשויות הכנסות בהיקף של כ-1.3 מיליון שקלים לאורך שנים – והכול, לכאורה, ממקור אחד נוצץ במיוחד: השכרת הוילה היוקרתית שלה.

לפי הודעת רשות המסים, החקירה נפתחה לאחר שהצטבר מידע המצביע על אי-דיווח מהותי מצד אביטן, שבבעלותה וילה יוקרתית בעיר הדרומית. הוילה הושכרה ללקוחות עסקיים ובחלק מהמקרים שימשה גם להשכרות לטווח קצר — בידיעתה המלאה של החשודה, כך על פי החשדות.

ממצאי החקירה העלו כי בשנת 2021 דיווחה אביטן בדוחות לרשות המסים על חלק מהכנסותיה בלבד, וגם זאת במסגרת דיווח כהכנסה משכר דירה רגיל ולא מהשכרה עסקית של נכס יוקרתי. רואה החשבון של אביטן אישר בחקירתו כי הסתמך על ההצהרות שמסרה לו הלקוחה בלבד.

חקירה מעמיקה של חשבונות הבנק של החשודה חשפה הפקדות בסכומים של מאות אלפי שקלים לאורך השנים, דבר שמחזק את ההערכה לפיה חלק ניכר מהכנסותיה הוסתרו מרשות המסים.

כדי לבסס את החשדות נגבו עדויות מלקוחות שהשכירו את הוילה, ואישרו כי שילמו לאביטן תשלומים בגין ההשכרה — תשלומים שלפי החשד לא דווחו במלואם כחוק.

במסגרת החקירה, שהפכה לאחרונה לגלויה, נתפסו בביתה של אביטן מסמכים ומחשבים שעל פי החשד קשורים לעבירות המיוחסות לה. לאחר חקירתה ברשות המסים, הובאה החשודה לבית משפט השלום באילת, שם שוחררה בתנאים מגבילים.

רשות המסים מדגישה כי החקירה נגד מירב אביטן נמשכת וצפויים בהמשך צעדים נוספים.

The post מירב אביטן הסתבכה: חשד להעלמת הכנסות של 1.3 מיליון ש"ח מהשכרת וילת יוקרה באילת appeared first on חדשות77.

תושב ירכא ובעל חברת סחר ברכב, וואליד עטאללה, נעצר אתמול במסגרת מבצע לאומי רחב-היקף נגד הפשיעה בחברה הערבית — וכעת נחשפים פרטי החקירה שמסעירים את הגליל המערבי.

מפרטי החקירה עולה כי עטאללה, בעל חברה העוסקת במסחר בכלי רכב, חשוד בניסיון להתחמק מתשלום מס על הכנסות משמעותיות שהצטברו לו ולחברה שבבעלותו בין השנים 2020 ל-2024. בזמן שבדוחות הרשמיים הוצגו הכנסות צנועות למדי, בחשבונות הבנק של עטאללה ושל החברה אותרו, כך לפי החשד, פעולות בהיקף עשרות מיליוני שקלים.

הפתעה נוספת חיכתה לחוקרים כאשר פשטו על ביתו ומגרש הרכב של החשוד: במקום נמצאו מספר רכבי יוקרה שלא דווחו ולא נרשמו בספרי החברה, בהם גם רכב יוקרתי במיוחד — מסוג מקלארן — אותו ייבא עטאללה לישראל בעלות של כ-2.1 מיליון שקלים, תוך שהוא רושם אותו על שם בנו, במטרה, על פי החשד, להתחמק מתשלום מסים.

החקירה מנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, והיא חלק ממבצע משולב שמובילה משטרת ישראל בשיתוף המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית ורשות המסים.

וואליד עטאללה הובא הבוקר לבית משפט השלום בחיפה, שם שוחרר בתנאים מגבילים. בין היתר הוטל עליו להפקיד ערבות עצמית בסך 200 אלף ש"ח וערבות צד ג' באותו סכום. כמו כן, נאסר עליו לצאת מהארץ למשך 180 יום.

החקירה נמשכת וצפויים צעדים נוספים נגדו.

The post וואליד עטאללה חשוד בהעלמת מיליונים וברכבי יוקרה: כך נחשפה פרשת המס המסעירה את הגליל appeared first on חדשות77.

תושב חדרה ובעל מוסך מוכר בעיר, אלכסנדר אסטיס, מצא את עצמו בימים האחרונים בלב פרשה שמסעירה את רשויות האכיפה – והעיר כולה. היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (יהלום) והיחידה הארצית לניהול ספרים (נס"א) פתחו נגדו חקירה בחשד לביצוע עבירות חמורות של סחר בכלי רכב והעלמת הכנסות מהמדינה.

לפי גורמי החקירה, אסטיס, שמפעיל את "מוסך אלכס" בעיר, החל בשנים האחרונות לעסוק, מעבר לעבודתו כמכונאי, גם בסחר פעיל של כלי רכב. אלא שבניגוד לחוק – את הפעילות הזו הוא בחר, כך לטענת הרשויות, להסתיר לחלוטין מדוחותיו לרשות המיסים.

במהלך החקירה עלה כי בין השנים 2022 ל-2024 רכש אלכסנדר אסטיס עשרות רכבים, בעיקר מחברת "המאגר", שיפץ אותם במסגרת המוסך שבבעלותו ולאחר מכן מכר אותם ללקוחות שונים – וכל זאת, לכאורה, מבלי לדווח על העסקאות לרשויות המס.

בדיקה צולבת שבוצעה בין מאגרי המידע של משרד הרישוי לבין תנועות החשבון של החשוד, העלתה תמונה מדאיגה במיוחד: עשרות עסקאות מכירה שבוצעו מתחת לרדאר, לצד פערים של מיליוני שקלים בין המחירים ששולמו עבור רכישת הרכבים למחירים שבהם נמכרו בפועל.

בעקבות הממצאים, פשטו חוקרי המשטרה ורשות המיסים על ביתו של אסטיס ועל המוסך שלו, שם נתפסו מסמכים רבים הקשורים לעסקאות שבמחלוקת. בנוסף, צו בית משפט אפשר את תפיסת המסמכים גם ממשרד מייצגו של החשוד.

למרות החומרה של הפרשה, בית משפט השלום בראשון לציון הורה על שחרורו של אלכסנדר אסטיס בתנאים מגבילים, בעוד החקירה בעניינו ממשיכה במלוא המרץ.

ברשויות האכיפה מדגישים כי מדובר בפרשה חמורה עם השלכות כספיות כבדות לקופת המדינה, וכי ככל שייאספו ראיות נוספות, ייתכן שיוגשו כתבי אישום נגד המעורבים.

The post הסתבכות רצינית לבעל מוסך מחדרה: אלכסנדר אסטיס חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני שקלים appeared first on חדשות77.

פרשה חדשה שמסעירה את עולם הבנייה והשיפוצים בדרום: יוסף פרץ, קבלן מוכר מאזור הדרום, חשוד כי העלים הכנסות בסכום מוערך של כ-2 מיליון שקלים לאורך השנים האחרונות — וכל זאת, לפי החשד, תוך התחמקות שיטתית מתשלום מסים.

חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום העלתה כי פרץ ביצע לאורך שנים עבודות בנייה ושיפוצים ללקוחות פרטיים, מבלי לדווח על ההכנסות לרשויות, ללא פתיחת תיק כדין וללא ניהול ספרים מסודרים.

מהחקירה עולה כי חלק מהכספים שקיבל מהלקוחות שולמו לו במזומן או בצ'קים, אותם פדה בצ'יינג'ים כדי להעלים את מקורם. במקרים אחרים ביקש מהלקוחות לשלם את הסכומים ישירות לספקים שונים, כדי להימנע מהשארת עקבות פיננסיים.

במהלך החיפושים בביתו של פרץ, נתפסו מסמכים נוספים התומכים בחשדות נגדו. עדות שנגבתה מספק חומרי בניין מחזקת אף היא את התמונה: הספק אישר כי החשוד רכש ממנו חומרי בניין וצבע בסכומים של כ-10,000 ש"ח לחודש, ברכישות תדירות של פעם או פעמיים בשבוע — נתון שאינו תואם את הדיווחים הרשמיים של החשוד לרשויות המס.

לפי החשד, יוסף פרץ העלים סכום כולל של כ-2 מיליון ש"ח בין השנים 2019 ל-2024. הוא הובא בפני בית משפט השלום בירושלים, שם שוחרר בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינו נמשכת.

רשות המסים הבהירה כי מדובר בחלק ממאבק רחב היקף בתופעת העלמות המס בתחום הבנייה והשיפוצים, וכי צפויים צעדים נוספים בפרשה.

The post יוסף פרץ חשוד בהעלמת הכנסות של 2 מיליון ש"ח appeared first on חדשות77.

מבצע רחב היקף של רשות המסים חושף את אחת התופעות הבעייתיות ביותר הפועלות מתחת לרדאר בישראל: מערך "הדרייברים" — תחנות הסעה פירטיות שמגלגלות סכומי עתק מבלי לדווח על כך לרשויות המס.

אמש הפכה החקירה לחלק מהמאבק הארצי של אגף החקירות והמודיעין ברשות המסים כנגד התופעה. החל משעות הבוקר בוצעו חיפושים ועיכובים במוקדים שונים ברחבי הארץ, ובמהלך המבצע נחשפה תמונה מדאיגה במיוחד של מנגנון משומן, הכולל תחנות, מנהלי תחנות, סדרנים ונהגים — כולם פועלים ללא אישורי משרד התחבורה וללא כל דיווח חוקי לרשויות.

הפעילות כולה מנוהלת, על פי החשד, באמצעות מספרי טלפון ייעודיים (מספרי כוכבית), קבוצות WhatsApp סגורות ותוכנה ממוחשבת בשם "דרייבוט", המאפשרת לנהל ולעקוב אחר הזמנות והכנסות — אך את ההכנסות עצמם, כך נראה, העדיפו המעורבים להשאיר הרחק מעיני רשויות המס.

במרכז הפרשה עומדים שני חשודים בולטים:
יוסף אילני, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות תל-אביב, חשוד כי ניהל תחנת דרייברים ענפה, העסיק תחתיו סדרנים ונהגים רבים, וגרף לכיסו עשרות אלפי שקלים בחודש — מאות אלפי שקלים בשנה — כולם, לכאורה, מבלי לדווח על כך כחוק. על פי החשד, כדי להסתיר את הפעילות השתמש אילני ב"איש קש" שפתח עבורו חברה בתמורה לשכר חודשי. אילני שוחרר בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בתל אביב-יפו.

חשוד נוסף בפרשה הוא יהונתן שושני, שנחקר על ידי יחידת יהלום בחשד ששימש כסדרן וכמנהל של קבוצות דרייברים. בחקירת חשבונות הבנק שבבעלותו התגלו פערים כספיים משמעותיים, המעידים על הכנסות לא מדווחות בהיקף של מאות אלפי שקלים. גם שושני שוחרר בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בראשון לציון.

רשות המסים הודיעה כי בכוונתה להמשיך בפעולות האכיפה ולצאת בקרוב למבצעים נוספים במטרה למגר את התופעה.

The post יוסף אילני ו-יהונתן שושני הסתבכו: כך נחשפה תעשיית "הדרייברים" של ההסעות הפירטיות והכסף השחור appeared first on חדשות77.

עוד ניסיון הברחה דרמטי נתפס בנמל התעופה בן גוריון: שריף ראבי, תושב בית חנינה בירושלים, חשוד שניסה להבריח לישראל כ-1.8 ק"ג של זהב טהור, מבלי לדווח עליו לרשויות וללא תשלום המסים הנדרשים.

האירוע התרחש אתמול (ראשון), כאשר ראבי שב לישראל מדובאי, ועבר במסלול הירוק במכס — מעבר שמיועד לנוסעים שאין ברשותם פריטים החייבים בדיווח. אלא שמהר מאוד עלו הספקות בקרב בודקי המכס, ובחיפוש שבוצע התגלו ממצאים מפתיעים.

על פי החשד, שריף ראבי נשא על גופו 50 אונקיות זהב במשקל כולל של 1.8 ק"ג, מוסלקות בצורה מתוחכמת באמצעות גופיה ייעודית שהוכנה מראש עם כיסים נסתרים. כל זאת, במטרה להערים על בודקי המכס ולהבריח את הזהב לישראל — מבלי לשלם את המס בגין המטען היקר.

צוות יחידת 747 של משטרת ישראל במרחב נתב"ג ביצע את התפיסה הדרמטית, ובמהלך החקירה התברר כי שווי הזהב שהוברח נאמד בכ-1.5 מיליון שקלים.

שריף ראבי עוכב לחקירה ביחידת הסמים והמכס בנתב"ג (יס"מ), ובית משפט השלום בראשון לציון הורה לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינו עדיין נמשכת וצפויים צעדים נוספים.

The post שריף ראבי ניסה להבריח זהב בדובאי סטייל — ונתפס בנתב"ג עם 50 אונקיות מוסלקות על גופו appeared first on חדשות77.

אחרי שנים של התחמקויות ממס, חשבוניות פיקטיביות והסתרת עסקאות — בית משפט השלום בתל אביב גזר עונש מאסר ממושך על חליל חלבי, בעל החברות שהורשע בביצוע שורת עבירות מס חמורות שהובילו לגריעת מעל 12 מיליון שקלים מקופת המדינה.

פרקליטות מחוז מרכז, רשות המסים והיחידה המשפטית תל אביב הגישו נגד חלבי לא פחות מארבעה כתבי אישום, שחשפו את מה שנראה כמו מנגנון מתוחכם שנבנה במשך שנים במטרה להונות את רשויות המס.

חליל חלבי, כך על פי כתבי האישום, שלט במספר חברות שפעלו בתחומי הבנייה, המיתוג, הנדל"ן והשליחויות, ובאמצעותן ביצע שורה ארוכה של עבירות: ניכוי מס תשומות שלא כדין, הפצת חשבוניות פיקטיביות, שימוש באנשים אחרים להתחמקות מתשלום מס — הכול תוך הצגת מצגי שווא לרשויות.

בין החברות שנקשרו לפרשה:

• "ח.ו.ש.ן מיתוג בע"מ" ו"צ'יק צ'אק מיזוג אוויר בע"מ" – שם נגרעו כ-3 מיליון ש"ח ממס המדינה.

• "נדל"ן אחרת" ו"סוף הבנייה במחשבה תחילה" – שם הועלם מס בסכום של מעל 7 מיליון ש"ח.

• "מתן שליחויות בע"מ" וחברת "ראלי שרה" – באמצעותן הופצו חשבוניות פיקטיביות בסך של מעל 10 מיליון ש"ח.

• חברת "ג'מאל בע"מ" – שדרכה קוזזו חשבוניות פיקטיביות נוספות בסך של כ-4 מיליון ש"ח, ללא שבוצעה עסקה אמיתית.

בית המשפט גזר על חליל חלבי עונש מאסר בפועל של 50 חודשים, מאסר על תנאי של 18 חודשים, קנס בסך 450 אלף ש"ח והתחייבות כספית של 200 אלף ש"ח. בנוסף, על כל אחת מהחברות המעורבות, שאינן פעילות עוד, הוטל קנס סמלי של 50 ש"ח.

כבוד השופטת ציפורה גילני גז מתחה ביקורת חריפה על התנהלותו של חלבי, והבהירה כי סירובו להסיר את המחדלים או לקחת אחריות אמיתית על מעשיו מהווים שיקול משמעותי לחומרת העונש.

חליל חלבי, כך נראה, ישלם ביוקר על שיטת ההונאה שבנה — והמסר חד: רשויות האכיפה לא מתכוונות לוותר במאבק נגד עבריינות המס.

The post חליל חלבי יישב בכלא 50 חודשים: כך נחשף מערך ההונאה של מיליוני השקלים מחברות הבנייה והשליחויות appeared first on חדשות77.

עוד תפיסה מפתיעה באולם הנוסעים של נתב"ג: משה לוי, תושב ישראל, ניסה להבריח לארץ כ-30,000 כדורי ויאגרה וקמאגרה — ללא כל אישור חוקי ותוך התחמקות מתשלום מסים בהיקף משמעותי.

המקרה אירע במוצאי שבת, כאשר לוי שב לישראל מקמבודיה לאחר שהות של חמישה ימים. הוא עבר במסלול הירוק במכס — מעבר המיועד לנוסעים שאין ברשותם טובין החייבים בדיווח — אך התנהלותו עוררה את חשדם של בודקי המכס.

בבדיקה שבוצעה למזוודתו נמצאו כ-30,000 כדורים של ויאגרה וקמאגרה, בכמות מסחרית מובהקת, ללא כל אישור ממשרד הבריאות וללא כל הצהרה לרשויות, כפי שמחייב החוק.

לדברי גורמי האכיפה, מדובר בכמות שנועדה ככל הנראה להפצה נרחבת בשוק הישראלי, תוך סיכון בריאות הציבור, שכן הכדורים לא עברו כל בדיקה או אישור מטעם הרשויות הרפואיות המוסמכות בישראל.

שווי המשלוח שנתפס מוערך בכ-450,000 ש"ח, והכנסות המס שנמנעו בעקבות ההברחה עומדות גם הן על סכום משמעותי.

משה לוי עוכב לחקירה על ידי יחידת הסמים ומכס נתב"ג, ובמהלך היום הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים.

החקירה בעניינו נמשכת וצפויים צעדים נוספים.

The post משה לוי נתפס בנתב"ג עם מזוודה מפוצצת בכדורי ויאגרה וקמאגרה בשווי 450 אלף ש"ח! appeared first on חדשות77.

אחרי שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום עתק של למעלה מ-9 מיליון ש"ח — מרדכי פלוצר קיבל אתמול את גזר דינו בבית משפט השלום בתל אביב-יפו: 18 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי של 90 אלף שקלים.

פרשת פלוצר נחשפה בעקבות חקירה של יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, שהובילה לגילוי שיטת ההונאה: על פי כתב האישום, פלוצר השתמש בחברה שאינה בבעלותו, ללא ידיעת בעל החברה, על מנת להוציא 27 חשבוניות מס כוזבות בסכום כולל של מעל 9 מיליון ש"ח.

החשבוניות הופצו לשתי חברות בנייה ועבודות עפר, שעשו בהן שימוש כדי להתחמק מתשלום מס בהיקף של כ-1.3 מיליון ש"ח.

לאחר חשיפת הפרשה נחתם הסדר טיעון במסגרתו הודה מרדכי פלוצר בעבירות המיוחסות לו, ואילו רשות המסים התחייבה לטעון לעונש של עד 18 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וקנס כספי משמעותי.

כבוד השופטת ציפורה גילוני (גז) קיבלה את עתירת רשות המסים לעונש ברף העליון וציינה בהחלטתה את חומרת העבירות, עברו הפלילי של פלוצר הכולל הרשעות בעבירות מרמה קודמות, ואת העובדה כי טרם הושב הכסף שנגרע מקופת המדינה.

עם זאת, השופטת התחשבה גם בכך שהנאשם שיתף פעולה עם רשויות החוק, הודה בעבירות כבר בתחילת הדרך, חסך זמן שיפוטי יקר ועבר הליך שיקום אישי ורפואי במהלך השנים האחרונות.

התיק נוהל על ידי עו"ד שגיא דימנט מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים, שהגיש את כתב האישום, ועו"ד אור הדאיה שטען לעונש.

The post מרדכי פלוצר ייכנס לכלא: הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים — ועכשיו ישלם את המחיר appeared first on חדשות77.

פרשת אמנות נוצצת עם ניחוח פלילי נחשפת בנתב"ג: שחר שטרית, יבואן מוכר ובעל בית המכירות הפומביות "המרסייט" בתל אביב, חשוד שניסה להערים על רשויות המס ולהכניס לישראל יצירות אמנות יקרות ערך תוך הצגת הצהרת יבוא כוזבת.

במוקד הפרשה: פסל מנורה נדיר שיצר האמן הספרדי האגדי סלבדור דאלי, וציור מקורי של הציירת הרוסית-צרפתייה המוערכת אלכסנדרה אקסטר.

על פי החשד, שטרית ייבא את הפסל והציור והצהיר בפני המכס כי שווים הכולל הוא כ-1,250 אירו בלבד — סכום מגוחך בהשוואה לערכם האמיתי. בעקבות הצהרה זו שילם שטרית מע"מ מופחת על הפריטים.

אלא שבדיקת שמאית מומחית לחפצי אמנות, שנערכה במסגרת חקירת יס"מ מכס נתב"ג ויחידת יהלום של רשות המסים, העלתה ממצאים אחרים לחלוטין:
שוויו האמיתי של פסל המנורה מוערך ב-150,000 דולר.
שוויו של הציור המקורי מוערך ב-156,000 אירו.

יתרה מזאת, בית המכירות "המרסייט", אותו מנהל שחר שטרית, מציע למכירה פומבית בסוף השבוע הקרוב פסל זהה לזה שיובא — במחיר התחלתי של לא פחות מ-280,000 דולר.

מהחקירה עלה כי שטרית, שאביו מחזיק במניות בית המכירות וגיסתו רשומה בו כדירקטורית, ביצע על פי החשד עשרות משלוחי יבוא ויצוא של חפצי אמנות תוך הצגת ערכים נמוכים באופן לא ריאלי. בנוסף, מיוחסות לו עשרות עסקאות ומכירות שלא דווחו לרשות המסים — והכול תוך ניסיון לעקוף את מערכת המס.

לפי רשות המסים, לחשוד אין רישום במערכות המס בשל הליכי כינוס נכסים, מה שמעורר חשדות חמורים נוספים.

שחר שטרית נעצר, נחקר באזהרה ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בראשון לציון. החקירה בעניינו נמשכת וצפויות פעולות נוספות.

The post שחר שטרית, יבואן ובעל בית מכירות פומביות, חשוד שניסה להבריח פסל של סלבדור דאלי וציור נדיר בשווי מאות אלפי דולרים appeared first on חדשות77.