ים גפן, בעל חברת ההובלות שחי בחו"ל, חשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון ש"ח ומסמכים כוזבים
ים גפן, בעל חברת ההובלות שחי בחו"ל, חשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון ש"ח ומסמכים כוזבים פרשה חדשה ומטרידה מעולם ההובלות נחשפת: ים גפן, הבעלים של חברת "גפן הובלות", חשוד שהסתיר הכנסות של מיליוני שקלים מרשויות המס — בזמן שהוא עצמו מתגורר בחו"ל. רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה נגד גפן, […]
אלי לוי, הבעלים של "הטוניסאי של אלי לוי", חשוד בהעלמת מיליוני שקלים ממס לאורך כל שנות פעילות המסעדה
אלי לוי, הבעלים של "הטוניסאי של אלי לוי", חשוד בהעלמת מיליוני שקלים ממס לאורך כל שנות פעילות המסעדה פרשה חמורה בענף המסעדנות ברמלה נחשפת: אלי לוי, הבעלים והמנהל בפועל של מסעדת "הטוניסאי של אלי לוי", עומד במרכז חקירה של רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות והתחמקות מתשלום מס אמת בסכומי מיליונים לאורך כל שנות פעילות העסק. […]
רפאל מנוח וישי שפר חשודים בפרשת חשבוניות פיקטיביות ענקית בהיקף של 16 מיליון ₪ – החקירה נמשכת
רפאל מנוח וישי שפר חשודים בפרשת חשבוניות פיקטיביות ענקית בהיקף של 16 מיליון ₪ – החקירה נמשכת רשות המסים חושפת פרשה חמורה בתחום מע"מ: חברת י.ד האנושי קלאס בע"מ ובעלי החברה עומדים במרכז חקירה על רקע חשדות כבדים להנפקת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף מדהים של כ-16 מיליון שקלים, כאשר סכום המס שנדרש בגינן עומד על […]
רוני מורן, בעל חנות "פרי העונה" ברחובות, חשוד בהעלמת הכנסות של מעל 11 מיליון ₪ – החקירה נמשכת
רוני מורן, בעל חנות "פרי העונה" ברחובות, חשוד בהעלמת הכנסות של מעל 11 מיליון ₪ – החקירה נמשכת פרשה חמורה ברשתות השיווק מקומית: רוני מורן, בעל חנות הפירות והירקות "פרי העונה" ברחובות, עומד במרכז חקירה שנפתחה על ידי רשות המסים בחשד לניהול מערכת ספרים "שחורה" ולהעלמת הכנסות בהיקף של יותר מ-11 מיליון שקלים לאורך עשור. […]
משה אריה חכם וויטוריו דבח חשודים בהסוואת בעלות על נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים – מעצר בית לחקירה
משה אריה חכם וויטוריו דבח חשודים בהסוואת בעלות על נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים – מעצר בית לחקירה רשות המסים חושפת חקירה נרחבת בתל אביב נגד תושב העיר, משה אריה חכם, החשוד כי במהלך השנים 2015–2021 ביצע פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, אך רשם אותם על שם חברה שלא הייתה בבעלותו ועל שם בני […]
בנימין סלמן, קבלן מצבות מטירת הכרמל, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-4.9 מיליון ₪ – שוחרר בתנאים מגבילים
בנימין סלמן, קבלן מצבות מטירת הכרמל, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-4.9 מיליון ₪ – שוחרר בתנאים מגבילים רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת חקירה נגד בנימין סלמן, קבלן מצבות מטירת הכרמל, בחשד להשמטת הכנסות בהיקף של כ-4.9 מיליון שקלים בין השנים 2018 ל-2022. החשדות התעוררו לאחר שביקורת שומה במשרד פקיד שומה חיפה […]
נחמן ישראל זלצמן מביתר עילית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים
נחמן ישראל זלצמן מביתר עילית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים מעבודות שיפוצים – החקירה נמשכת קבלן השיפוצים נחמן ישראל זלצמן מביתר עילית נמצא במרכז חקירה רחבת היקף של רשות המסים, לאחר שעל פי החשד העלים הכנסות של כ-3.2 מיליון שקלים במשך שמונה שנים – כך נמסר מפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום. על פי החשדות, […]
רן שושן ו"רשת אנשי הקש" שנחשפה בדרום: חשד להונאת ענק של מעל 150 מיליון ש"ח
רן שושן ו"רשת אנשי הקש" שנחשפה בדרום: חשד להונאת ענק של מעל 150 מיליון ש"ח חקירה דרמטית של רשות המסים חושפת פרשה חמורה בדרום הארץ: רן שושן, בעל חברת "ע. הירוק עבודות עפר", עומד במרכז חקירה רחבת היקף בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף אסטרונומי של יותר מ-154 מיליון שקלים. לפי החשד, שושן ניהל רשת של […]
חסן מטר נעצר בחשד למעורבות בפרשת הונאת ענק של מאות מיליוני שקלים בענף הבנייה
חסן מטר נעצר בחשד למעורבות בפרשת הונאת ענק של מאות מיליוני שקלים בענף הבנייה רשות המסים חושפת פרשה חמורה שמטלטלת את ענף הבנייה: חברת "הכי שיפוצים ופרויקטים בע"מ" חשודה בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף עתק של כ-981 מיליון שקלים – כל זאת במטרה להסתיר העסקת עובדים שמקורם לא ידוע ולחמוק מתשלום מסים. במרכז […]