משה אריה חכם וויטוריו דבח חשודים בהסוואת בעלות על נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים – מעצר בית לחקירה
רשות המסים חושפת חקירה נרחבת בתל אביב נגד תושב העיר, משה אריה חכם, החשוד כי במהלך השנים 2015–2021 ביצע פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, אך רשם אותם על שם חברה שלא הייתה בבעלותו ועל שם בני משפחה, במטרה להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את היותו פושט רגל באותה תקופה.
בחקירה של פקיד שומה חקירות תל-אביב, שנפתחה על רקע חומרים שנאספו במשרד מיסוי מקרקעין, נעצר אתמול חכם ונשפט למעצר בית. לצדו, נעצר ושוחרר גם יזם הנדל"ן ויטוריו דבח, בעל חברת ויויטוריו בע"מ, שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של חכם, ונחשד כי סייע לו להסוות את הבעלות.
עם המעבר לשלב גלוי של החקירה, בוצעו חיפושים בבתיהם של החשודים ומעורבים נוספים. במסגרת החקירה גם נתפסו נכסי החשודים, החשודים כמקור לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
החקירה נמשכת וצפויים להיחשף פרטים נוספים בנוגע לפרשת ההסתרה והשימוש במבנים משפטיים למטרות התחמקות מס.
חדשות77 הוא פורטל חדשות ישראלי המתמחה בחדשות בארץ ובעולם, חקירות, כלכלה, צרכנות, טכנולוגיה ופרשנות מומחים. באתר תמצאו דיווחים עדכניים, ניתוחים מקצועיים ותוכן אמין המבוסס על מקורות מהימנים.
פוסטים קשורים לנושא:
מה המסעדה החדשה הכי שווה בתל אביב?
משה לוי נתפס בנתב"ג עם מזוודה מפוצצת בכדורי ויאגרה וקמאגרה בשווי 450 אלף ש"ח!
שחר שטרית, יבואן ובעל בית מכירות פומביות, חשוד שניסה להבריח פסל של סלבדור דאלי וציור נדיר בשווי מאות אלפי דולרים
נחמן ישראל זלצמן מביתר עילית חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים
חסן מטר נעצר בחשד למעורבות בפרשת הונאת ענק של מאות מיליוני שקלים בענף הבנייה
אלי לוי, הבעלים של "הטוניסאי של אלי לוי", חשוד בהעלמת מיליוני שקלים ממס לאורך כל שנות פעילות המסעדה




